TCMB’den bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT süreçleri bildirimlerine ait ihtarda bulunuldu. Daha evvel yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT süreçlerinde yer alan ödeme kategorisi ayrıntısının iştirakçiler tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıyeten eksik yahut yanılgılı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, kimi bankalarca TCMB’nin kelam konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak gayesiyle ödeme kategorisi ayrıntısı üzere kimi alanları eksik raporlayan, yanlışlı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli dokümanlarla tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat dokümanının sunulmaması, kredi ödemesi, menkul değer süreçleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi prestijiyle tespite husus ödemenin yüzde 5’i kadar ek fiyat alınacaktır.” SWIFT data deseninde de güncelleme yapıldığı söz edilen yazıda, güncellenen bilgi desenine ait testlerin 26 Aralık’ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 prestijiyle başlanacağı bilgisi verildi. TCMB’nin adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor.